Wir verpflichten uns, alle geltenden Gesetze und Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche („AML“) vollständig einzuhalten. Die Richtlinie unseres Unternehmens besteht darin, Personen, die sich mit Geldwäsche, Betrug und anderen Finanzverbrechen, einschließlich der Terrorismusfinanzierung, beschäftigen, daran zu hindern, die Dienstleistungen des Unternehmens zu nutzen.

BE ist eine vertrauenswürdige Marke, was sich in ihrer unternehmerischen Compliance und ihrer strikten Intoleranz gegenüber jeglicher Aktivität widerspiegelt, die den Verdacht auf illegale oder kriminelle Handlungen erwecken könnte. Wir erwarten das gleiche oder ein höheres Maß an Sorgfalt von unseren Geschäftspartnern, Publishern und Werbepartnern.

Unser Unternehmen verfügt über robuste Richtlinien und Verfahren, um verdächtige Aktivitäten zu erkennen, zu verhindern und zu melden. Zur Einhaltung der Anforderungen des OFAC (Office of Foreign Asset Control) und globaler Sanktionen überprüfen wir die Konten unserer Kunden anhand von Regierungsbeobachtungslisten. Darüber hinaus können wir unsere Kunden (falls erforderlich) auffordern, uns Dokumente zur Identitätsprüfung vorzulegen.

Im Rahmen unserer AML-Verfahren erheben wir Informationen von unseren Kunden, um die Anforderungen zur Identitätsprüfung („Know Your Customer“) zu erfüllen. Dies bedeutet, dass wir Kundeninformationen aufgrund einer spezifischen Identifikationsanforderung oder im Rahmen unseres Überprüfungsverfahrens anfordern können. Wir können Kunden bitten, Dokumente vorzulegen, um ihre Identität zu bestätigen, entweder bei der Kontoeröffnung oder während einer regelmäßigen Überprüfung bestehender Konten.

Das Unternehmen stellt sicher, dass zufriedenstellende Nachweise erbracht oder andere Maßnahmen ergriffen werden, die ausreichende Beweise für die Identität eines Kunden oder Geschäftspartners liefern. Das Unternehmen wendet auch eine verstärkte Überprüfung auf Kunden an, die in Ländern ansässig sind, die von glaubwürdigen Quellen als Länder mit unzureichenden AML-Standards oder als risikobehaftet für Kriminalität und Korruption eingestuft werden, sowie auf wirtschaftlich Berechtigte, die in solchen Ländern ansässig sind und deren Mittel aus diesen Ländern stammen.

Der Kunde bestätigt, dass er/sie keine Kenntnis von Fakten hat und keinen Grund hat, zu vermuten, dass:

1. Das vom Kunden übertragene Geld aus oder in Verbindung mit Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung oder anderen kriminellen Aktivitäten („Illegale Aktivitäten“) stammt.
2. Das übertragene Geld zur Finanzierung oder in Verbindung mit illegalen Aktivitäten verwendet wird.
3. Die vom Kunden bereitgestellten Informationen, die eine legitime Quelle der Gelder identifizieren, falsch, irreführend oder wesentlich inkorrekt sind.

Der Kunde verpflichtet sich, zusätzliche Informationen und Unterstützung bereitzustellen und allen angemessenen Anforderungen nachzukommen, um die Einhaltung der Anti-Geldwäsche-Gesetzgebung und -Vorschriften durch unser Unternehmen zu erleichtern.

Das Unternehmen behält sich das Recht vor, die Abwicklung einer Transaktion in jeder Phase abzulehnen, wenn es der Ansicht ist, dass die Transaktion in irgendeiner Weise mit Geldwäsche oder kriminellen Aktivitäten in Verbindung steht. Das Unternehmen behält sich außerdem das Recht vor, alle relevanten Informationen über den Kunden im Rahmen seiner Verpflichtungen oder als Reaktion auf Anfragen (ob rechtlich bindend oder nicht) einer zuständigen Regulierungsbehörde bereitzustellen.

Gemäß internationalem Recht ist das Unternehmen nicht verpflichtet, den Kunden darüber zu informieren, dass er aufgrund verdächtiger Aktivitäten an die entsprechenden Regierungsbehörden gemeldet wurde.

Bitte wenden Sie sich an unser Rechtsteam, um weitere Informationen zu unserer AML-Compliance zu erhalten.

Last Updated on 23rd June 2022.