Estamos comprometidos con el pleno cumplimiento de todas las leyes y reglamentos aplicables en materia de lucha contra el blanqueo de capitales ("AML"). La política de nuestra empresa es impedir que personas implicadas en blanqueo de capitales, fraude y otros delitos financieros, incluida la financiación del terrorismo, utilicen los servicios de la empresa.
BE es una marca digna de confianza, y lo mismo se refleja a través de su cumplimiento corporativo y su estricta intolerancia contra cualquier actividad que pueda levantar sospechas de actividad ilegal o delictiva. Esperamos el mismo o mayor nivel de diligencia de nuestros socios comerciales, publishers y anunciantes.
Nuestra empresa cuenta con sólidas políticas y procedimientos para detectar, prevenir y notificar actividades sospechosas. Para cumplir los requisitos de la OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros) y las sanciones mundiales, comprobamos las cuentas de nuestros clientes en las listas de vigilancia gubernamentales. Además, podemos solicitar a nuestro cliente (si es necesario) que nos proporcione documentación que ayude a demostrar su identidad con fines de verificación.
Como parte de nuestros procedimientos de lucha contra el blanqueo de capitales, recabamos información del cliente para cumplir nuestros requisitos de "conozca a su cliente". Esto significa que podemos solicitar información al cliente debido a un requisito específico de identificación o debido a nuestro proceso de selección de listas de vigilancia. Podemos pedir al cliente que proporcione documentación que ayude a confirmar su identidad y podemos solicitar esta información durante la apertura de la cuenta o como parte de nuestro proceso de revisión de cuentas que realizamos periódicamente a nuestros clientes existentes.
Como parte de nuestros procedimientos de lucha contra el blanqueo de capitales, recabamos información del cliente para cumplir nuestros requisitos de "conozca a su cliente". Esto significa que podemos solicitar información al cliente debido a un requisito específico de identificación o debido a nuestro proceso de selección de listas de vigilancia. Podemos pedir al cliente que proporcione documentación que ayude a confirmar su identidad y podemos solicitar esta información durante la apertura de la cuenta o como parte de nuestro proceso de revisión de cuentas que realizamos periódicamente a nuestros clientes existentes.
El cliente confirma que no tiene conocimiento de ningún hecho y que no tiene motivos para sospecharlo:
El cliente se compromete a proporcionar información y asistencia adicionales y a cumplir todas las solicitudes razonables para facilitar el cumplimiento por parte de nuestra empresa de la legislación y la normativa contra el blanqueo de capitales.
La empresa se reserva el derecho a negarse a tramitar una transacción en cualquier fase cuando considere que la transacción está relacionada de algún modo con el blanqueo de capitales o actividades delictivas. La empresa también se reserva el derecho de proporcionar toda la información relativa al cliente en relación con sus obligaciones o en respuesta a cualquier solicitud (ya sea legalmente vinculante o no) de un organismo regulador pertinente. De conformidad con la legislación internacional, la empresa no está obligada a informar al cliente de que ha sido denunciado ante los organismos reguladores correspondientes debido a una actividad sospechosa.
Escriba a nuestro equipo jurídico para obtener más información sobre el cumplimiento de la normativa en materia de lucha contra el blanqueo de capitales.
Última actualización: 23 de junio de 2022.